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 一、如遇以下情形向公众集资的,务必提高警惕:

      1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;

      2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

      3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的;

      4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

      5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;

      6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视学问”等为幌子的;

      7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的;

      8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

      9、“投资、理财”企业、网站及服务器在境外的;

      10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

二、典型非法集资活动的“四部曲”

      第一步:画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区域链”、“虚拟货币”等为幌子,把集资参与人的胃口“吊”起来,让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。

      第二步:造势。利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动,比如资讯发布会、产品推介会等;组织集体旅游、考察等,赠送小礼品;大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”等。

      第三步:吸金。想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,集资金额越滚越大。

      第四部:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。

三、投资理财注意事项

      1、不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”,高收益意味着高风险。

      2、不被小礼品打动,不接收“先返息”之类的诱饵,记住天上不会掉馅饼。

      3、要通过正规渠道购买金融产品。不与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议,不接收从业人员个人出具的任何收据、欠条;购买保险过程中要尽量做到“三查、两配合”,即通过保险企业网站、客户热线或监管部门、行业协会网站查人员、查产品、查单证,配合做好转账缴费、配合做好回访。

      4、注意保护个人信息,关注政府部门发布的非法集资风险提示,遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。

四、防范非法集资的“四看三思等一夜”法

      四看。一看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照,还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。二看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。三看经营模式,有没有实体项目,项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等。四看参与集资主体,是不是主要面向老年人等特定群体。

      三思。一思自己是否真正了解该产品及市场行情。二思产品是否符合市场规律。三思自身经济实力是否具备抗风险能力。

      等一夜。遇到相关投资集资类宣传,一定要避免头脑发热,先征求家人和朋友的意见,拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传、熟人先容、专家推荐,不要被高利诱惑盲目投资。

 

 

(文字来源于中国人民银行官方网站,图片来源于网络)

 

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